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課程介紹

2025年新年伊始，國家稅務(wù)總局正式開啟 “稅費征管強基工程”，著重構(gòu)建 “數(shù)據(jù)智能、執(zhí)法規(guī)范、服務(wù)集成”三大核心體系，以“六基”（即基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)申報、基礎(chǔ)制度、基礎(chǔ)流程、基礎(chǔ)管理、基礎(chǔ)力量）為抓手，深入實施稅費征管“強基工程”，“智慧稅務(wù)”成為稅務(wù)機關(guān)的重要監(jiān)管手段。今年全國統(tǒng)一電子稅務(wù)局和數(shù)電發(fā)票的全面推行，稅務(wù)機關(guān)獲取納稅人信息技術(shù)手段不斷加強。隨著新公司法實施、發(fā)票管理辦法實施細則修改、涉稅犯罪認定的變化 （法釋2024年4號），企業(yè)的財稅處理發(fā)生了重大變化。

本次課程將從最新稅收征管環(huán)節(jié)下，重要的監(jiān)管重點事項等諸多重點實務(wù)案例多維聯(lián)動；提升風險意識，從稽查角度識別和防范企業(yè)稅務(wù)風險，構(gòu)建稅務(wù)風險防控體系，把握政策變化帶來的機遇與挑戰(zhàn)，為企業(yè)財稅管理保駕護航。

課程收益

【知己知彼】洞悉稅務(wù)征管變革新要點

【直擊痛點】對自身存在問題明察秋毫

【實戰(zhàn)策略】對稽查的問題能有效化解

【高屋建瓴】對稅務(wù)處理的合規(guī)性管理

培訓(xùn)對象：

企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、基礎(chǔ)財務(wù)人員

課程大綱

第一模塊 [風起云涌、時不與我]稅務(wù)風控預(yù)警與稅務(wù)監(jiān)管新動向

1. 稅務(wù)風險預(yù)警指標設(shè)計基本原理與推送流程

2. 2025年稅務(wù)風控預(yù)警與稽查六個重點與稅案分析

3.企業(yè)稅務(wù)風險數(shù)據(jù)來源與運用邏輯

4.稅務(wù)稽查的“五步工作法”要旨

5.近期稅務(wù)倒查五到三十年案例解析與風險提示

6.當前稅務(wù)風控預(yù)警典型稅案分享與經(jīng)驗借鑒

第二模塊 [擁抱變化、防微杜漸] 資金流監(jiān)管進入“穿透式稽查”時代

1．現(xiàn)形記——資金造假典型手段與稽查破解術(shù)

2. 流轉(zhuǎn)記——虛假資金流轉(zhuǎn)的主要形式及檢查方法

3. 合規(guī)記——賬戶管理"三隔離"、"四統(tǒng)一"

4.【以案說稅】大額公轉(zhuǎn)私等監(jiān)管方向預(yù)判

5.【以案說稅】企業(yè)資金流風險的典型場景與應(yīng)對

6.【以案說稅】虛構(gòu)交易套現(xiàn)“閉環(huán)回流”破解

7.【以案說稅】關(guān)聯(lián)方資金池運作觸發(fā)CRS信息交換核查

第三模塊 [知己知彼、未雨綢繆]大數(shù)據(jù)跨稅種聯(lián)動交叉比對及合規(guī)策略

【實務(wù)問題】企業(yè)發(fā)放福利，如何引發(fā)兩稅比對風險?

【以案稅稅】“集體福利”進項稅額轉(zhuǎn)出，與個稅申報數(shù)據(jù)比對

【合規(guī)點撥】福利費的“雷區(qū)”及三種合規(guī)策略

【實務(wù)問題】“代扣代繳手續(xù)費”與“未開具發(fā)票”的風險比對

【以案稅稅】由增值稅發(fā)票付款方信息引發(fā)的稽查關(guān)注

【合規(guī)點撥】節(jié)約個人所得稅的合規(guī)思路

【實務(wù)問題】同一數(shù)據(jù)源自動生收入與企業(yè)所得稅收入、增值稅銷售額比對

【以案說稅】兩套賬夢醒時分---某服裝企業(yè)賬外4700萬偷稅案

【合規(guī)點撥】節(jié)約增值稅的合規(guī)思路

【實務(wù)問題】通過哪些申報數(shù)據(jù)進行增值稅與房產(chǎn)稅的比對?

【以案稅稅】房屋、建筑物更新改造、裝修修理導(dǎo)致房產(chǎn)原值變化

【合規(guī)點撥】節(jié)約房產(chǎn)稅的合規(guī)思路

【實務(wù)問題】預(yù)繳城鎮(zhèn)土地使用稅與預(yù)繳企業(yè)所得稅反向變化態(tài)勢

【以案稅稅】城鎮(zhèn)土地使用稅計稅面積變化異常風險分析

【合規(guī)點撥】節(jié)約土地使用稅的合規(guī)思路

【實務(wù)問題】城鎮(zhèn)土地使用稅與企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅之間的比對

【以案稅稅】城鎮(zhèn)土地使用稅申報數(shù)據(jù)異常，牽出的企稅稅款少繳

【合規(guī)點撥】節(jié)約企業(yè)所得稅的合規(guī)思路

【實務(wù)問題】增值稅與印花稅的申報數(shù)據(jù)如何比對?

【以案稅稅】收入為零，就不用交印花稅嗎?

【合規(guī)點撥】節(jié)約印花稅的合規(guī)思路

第四模塊 [洞若觀火、引以為戒]企業(yè)日常熱點高頻易錯風險解析

1.【以案稅稅】因經(jīng)營需要導(dǎo)致虛開發(fā)票預(yù)警案例與防范株連

2.【以案稅稅】賬外收入、分解收入預(yù)警指標與合規(guī)認定

3.【以案稅稅】銷售加運輸、服務(wù)加貨物等增值稅預(yù)警案例

4.【以案稅稅】視同銷售預(yù)警指標案例解析與應(yīng)對

5.【以案稅稅】利用合同故意推遲納稅義務(wù)時間的預(yù)警指標與應(yīng)對

6.【以案稅稅】增值稅留抵退稅異常預(yù)警指標原理及案例

7.【以案稅稅】增值稅簡易方法與一般方法的籌劃案例與稽查

8.【以案稅稅】增值稅年度稅務(wù)征管稽查常見預(yù)警典型案例

第五模塊 【自我檢視、合規(guī)守矩】稅收優(yōu)惠政策運用指標異常與稽查應(yīng)對

1. 誤用稅收優(yōu)惠政策識別與補救案例

2. 行業(yè)稅收優(yōu)惠政策風險案例與合規(guī)

3. 階段性稅收政策應(yīng)用稅務(wù)稽查案例

4. 研發(fā)費加計扣除政策預(yù)警案例與風險提示

5. 加速折舊延續(xù)稅會差異預(yù)警案例與風險提

李老師

赫爾稅務(wù)師事務(wù)所高級合伙人

航信金牌特聘講師

山木集團特聘講師

浪潮易云特聘財稅專家及講師

注冊會計師高級培訓(xùn)講師

稅務(wù)師高級培訓(xùn)講師

高級國際財務(wù)管理師

專業(yè)授課年限：15年

主要研究方向：財務(wù)管理、稅法、稅務(wù)籌劃等

主講課程：財務(wù)管理、納稅籌劃、企業(yè)戰(zhàn)略分析等

曾任職于華潤集團等多家上市公司，多年從事房地產(chǎn)、建筑、 制造業(yè)的財務(wù)管理咨詢工作，成功為多家大中型企業(yè)提供科學實用的稅收規(guī)劃和財務(wù)管理方案，為企業(yè)創(chuàng)造稅收價值。現(xiàn)擔任多家企業(yè)和機構(gòu)的財務(wù)顧問、培訓(xùn)導(dǎo)師及注冊會計師、稅務(wù)師講師。

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