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課程背景：

近日，部分省市建立了自己的大數(shù)據(jù)平臺，目標是通過數(shù)據(jù)平臺支撐，用人工智能分析，用數(shù)字說話，用模型及圖表展示企業(yè)發(fā)票全生命周期、全流程業(yè)務(wù)，實現(xiàn)稅收風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。一張張增值稅發(fā)票蘊含的購銷信息匯成稅收大數(shù)據(jù)“海洋”，稅務(wù)機關(guān)完全可以在非接觸模式下，通過人工智能，以自建大數(shù)據(jù)平臺的超強計算能力為基礎(chǔ)，對大量歷史風險任務(wù)反饋的樣本數(shù)據(jù)進行學習、建模、掃描，成功針對“虛假注冊”、“虛開發(fā)票”及“實名辦稅自然人異常行為”等稅收風險精準畫像。當下，不僅僅是稅務(wù)方面，還有“非稅”業(yè)務(wù)，不只是增值稅專用發(fā)票，還有增值稅普通發(fā)票，對業(yè)務(wù)更全面的監(jiān)控已經(jīng)開始了！只要你在稅務(wù)機關(guān)進行了信息登記，企業(yè)投資、融資、購銷及諸多業(yè)務(wù)情形如何進行發(fā)票風險識別與防范？取得異常憑證該如何處理？取得虛開增值稅專用發(fā)票如何通過票據(jù)證據(jù)鏈定位虛開增值稅專用發(fā)票？“三流一致”如何掌握？如何精準把控企業(yè)所得稅稅前扣除憑證？如何把握電子發(fā)票推行的機遇和挑戰(zhàn)？

課程收益：

1、電子專票擴圍企業(yè)應(yīng)對模式，掌握電子歸檔要求等熱點實務(wù)。

2、企業(yè)購銷環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)比如機械設(shè)備采購合同簽訂技巧，合同收、付款條款與涉稅業(yè)務(wù)的勾稽關(guān)系，“稅后金額”合同簽訂有何技巧等合同、發(fā)票風險管控

3、企業(yè)投融資環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風險如何管控

4、企業(yè)持續(xù)經(jīng)營環(huán)節(jié)比如資產(chǎn)使用不同情形下涉稅風險管控，企業(yè)支付違約金、享受稅收優(yōu)惠涉稅風險管控

課程對象：

企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)（審計）經(jīng)理及財務(wù)、會計人員等

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結(jié)

課程大綱

第一模塊 數(shù)字稅收下企業(yè)全流程合同、發(fā)票風險管控新思維

1、數(shù)字稅收下企業(yè)云畫像與虛開發(fā)票稅收案例分析

2、電票擴圍下企業(yè)發(fā)票抵賬庫與涉稅憑證風險

3、大數(shù)據(jù)對合同、發(fā)票證據(jù)鏈完整的判斷規(guī)則

第二模塊 數(shù)字稅收下企業(yè)投資業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風險管控

1、直接投資

2、合伙企業(yè)合伙人的所得稅問題

第三模塊 數(shù)字稅收下企業(yè)融資業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風險管控

1、金融機構(gòu)融資

2、非金融機構(gòu)融資

3、發(fā)行債券

第四模塊 數(shù)字稅收下企業(yè)采購業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風險管控

一、采購環(huán)節(jié)不同取票場景合同、發(fā)票風險管控

1. 增值稅專用發(fā)票：

2. 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票

3. 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，收購免稅農(nóng)產(chǎn)品

4. 農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票 免稅農(nóng)產(chǎn)品

5. 海關(guān)進口增值稅繳款書 （公告2017年第3號）

6. 完稅憑證

7. 道路通行費發(fā)票

8. 增值稅電子普通發(fā)票

二、采購環(huán)節(jié)取票重點風險管控

1. 取得異常憑證該如何處理呢？

2.“三流一致”如何掌握？

3. 如何通過票據(jù)證據(jù)鏈定位虛開增值稅專用發(fā)票?

第五模塊 數(shù)字稅收下企業(yè)銷售業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風險管控

一、紛紛擾擾之不同情形下增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間

二、跨期租賃收入及不動產(chǎn)出租“免租期”涉稅風險

三、取得財政補貼有哪些風險需要防范

第六模塊 數(shù)字稅收下企業(yè)持續(xù)經(jīng)營特殊情形涉稅處理合同、發(fā)票風險管控

1. 企業(yè)資產(chǎn)使用不同情形下涉稅風險管控

2. 企業(yè)支付違約金不同情下涉稅風險管控

3. 企業(yè)享受稅收優(yōu)惠涉稅風險管控

結(jié)語：主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場答疑解惑

胡老師

注冊稅務(wù)師

注冊會計師

稅務(wù)稽查尖兵

稅收征管崗位能手

大企業(yè)稅收風險人才庫成員

胡老師目前在某稅務(wù)局擔任重要職位，主要負責千戶集團及省列明大企業(yè)稅收風險管理工作，主要服務(wù)對象有：國電集團所屬某子公司、鐵煤集團所屬子公司及分公司、新能源光伏公司、新能源風電公司、億居某房地產(chǎn)公司及轄區(qū)建筑企業(yè)。

擅長領(lǐng)域：

增值稅實務(wù)解析、企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收風險識別與防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對技巧、企業(yè)合同票據(jù)環(huán)節(jié)證據(jù)鏈把控及風險識別

胡老師從事財稅工作十余年。稅收工作中，榮獲稅務(wù)稽查尖兵，征管能手等稱號，胡老師更是憑借扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，被評為某省稅務(wù)局大企業(yè)人才庫專家、某市稅務(wù)局稅收風險管理骨干，并擔任某市稅務(wù)局兼職教師。同時，胡老師樂于結(jié)合實務(wù)進行稅收經(jīng)濟分析，并入某省局大企業(yè)經(jīng)濟分析人才庫。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

胡老師任職于某稅務(wù)局，從事財稅工作十余年，有著非常扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

2002-2008綜合材料寫作。

寫作注重于從工作實際和稅收實務(wù)整合，確保材料骨肉相連。見證了稅收征管中融入納稅評估工作的試點，高質(zhì)量完成了加油站行業(yè)評估案例分析；多篇調(diào)研文章收入系統(tǒng)調(diào)研文集。

2009-2011納稅服務(wù)工作。

經(jīng)歷了納稅服務(wù)提質(zhì)增效的關(guān)鍵年和信息化納稅服務(wù)提升的重要年。窗口服務(wù)更加注重服務(wù)的質(zhì)量和效率，增設(shè)了納稅服務(wù)科，增配了納稅人自助服務(wù)電子化操作設(shè)備。同時，迎來了增值稅改革新時代。

?2012-2018稅務(wù)稽查工作。

主要負責審理工作。稽查工作規(guī)范，審計軟件應(yīng)用的數(shù)字稽查的試點，雙隨機在稽查工作中的應(yīng)用，以及對偷逃稅款和增值稅發(fā)票的專項稽查等進行了規(guī)范審理。

2019至今稅收征管及風險管理。

現(xiàn)負責千戶集團及省列明企業(yè)的管理服務(wù)，更加注重風險管理對大企業(yè)內(nèi)控建設(shè)的服務(wù)。個人所得稅法普及的時間坐標軸上，對大企業(yè)進行一對一上門輔導。已經(jīng)對金融、電力、煤炭等相關(guān)行業(yè)進行了風險提示及自查。對轄區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)增值稅及企業(yè)所得稅政策及申報等實務(wù)進行實操培訓；針對實務(wù)中房開企業(yè)出現(xiàn)頻率高的稅收風險點進行提示和輔導。

部分授課案例：

● 北方建設(shè)公司 《6建筑業(yè)增值稅政策解析及風險防范》 持續(xù)返聘2期

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓，使企業(yè)80多名財務(wù)人員，對建筑業(yè)營改增、建筑企業(yè)增值稅、所得稅及會計收入確認的差異、建筑企業(yè)增值稅兩種計稅方法何去何從、建筑業(yè)發(fā)票開具注意事項等有了一個全新的認識與領(lǐng)悟。

● 石化公司 《數(shù)字稅收下企業(yè)發(fā)票風險識別與防范》

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓，使企業(yè)70多名財務(wù)人員，對石化銷售行業(yè)涉及的各環(huán)節(jié)發(fā)票風險識別、注意事項、應(yīng)對措施等有了深入的了解，也為該公司后續(xù)的流程再造、合同簽訂、票據(jù)涉稅風險及管控等方面提供了關(guān)鍵性的業(yè)務(wù)指導。）

● 某房地產(chǎn)公司 《房地產(chǎn)企業(yè)主稅種申報實務(wù)解析》

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓，使企業(yè)近20名財務(wù)人員，對增值稅預(yù)繳與申報、土地增值稅預(yù)征與清算后申報、企業(yè)所得預(yù)繳與匯繳的時點、計稅依據(jù)等的政策解析與報表案例式填報展示，掌握主稅種申報差異及實務(wù)處理，分析主稅種報表申報暴露出的稅收風險，掌握風險規(guī)避要點。

● 某電力公司 《個人所得稅匯算清繳申報實務(wù)解析》

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓，使企業(yè)近100名職工了解了首個個人所得稅匯算清繳操作，對專項附加扣除等內(nèi)容有了詳實的了解，收到了企業(yè)職工的廣泛好評。

主講課程：

《房地產(chǎn)主稅種申報實務(wù)與風險提示》

《數(shù)字稅收下企業(yè)全流程合同、發(fā)票風險管控》

《大數(shù)據(jù)下，合同、發(fā)票全程證據(jù)鏈風險防控》

《電票背景下企業(yè)涉稅發(fā)票熱點解析及風險識別》

《新收入準則下建筑業(yè)增值稅實務(wù)解析及風險識別》

《企業(yè)所得稅匯算清繳從實操都籌劃、從核算到填表》

授課風格：

?邏輯思維強，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實際操作聯(lián)系緊密；

?對于企業(yè)運營中遇到的具體問題能給予針對性解答；

?講課和風細語，政策講解潤物無聲，使學員在輕松的氛圍中學會專業(yè)技能和知識，解決實務(wù)問題。

部分服務(wù)客戶：

國電集團、新能源風電、新能源光伏、鐵煤集團等

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